1.提報本公司九十七年度財務預算案。
2.擬訂定本公司買回庫藏股註銷股份之減資基準日案。

1.擬訂定合併基準日案
2.擬申請股票終止上市案
3.擬申請撤銷股票公開發行案
4.本公司與鼎華投資合併案相關應辦事宜案
5.本公司與鼎華投資股份有限公司之合併契約增修契約案
6.提前辦理註銷本公司買回股份843仟股庫藏股乙案。
7.提報九十七年度稽核計畫

1.選舉事項：
(1)補選董事長案
2.討論事項：
(1) 本公司與鼎華投資股份有限公司之現金合併案
(2) 擬修訂本公司「92年度員工認股權憑證發行及認股辦法」及「94年度員工認股權憑證發行及認股辦法」中關於認股條件之權利期間
(3)全面改選董事及監察人案
(4)選舉董事及監察人案
(5)解除董事及其代表人競業禁止之行為案
(6)96年度第1次股東臨時會召開事宜

討論事項：
1.本公司九十六年上半年度營運結果報告，並提請承認九十六年上半年度財務報表(含合併財務報表)案。
2.擬追認資金貸與案。

報告事項：
1.本公司九十六年度第二季營運報告。
2.稽核主管列席報告。
討論事項：
1. 擬訂定本公司發行第一次無擔保可轉換公司債其96年第3季轉換為普通股之增資基準日案。
2. 擬修訂本公司內部控制制度之『內部稽核實施細則』案。

討論事項：
1.鼎華投資股份有限公司（下稱「鼎華公司」）收購本公司已發行普股股份案相關事宜。

討論事項：
1.擬訂定九十六年度盈餘、員工紅利轉增資基準日暨配股除權基準日及現金股利配發除息基準日案。
2.公司國內第一次無擔保可轉換公司債「鼎新一」到期下櫃之相關事宜案。

一 、本公司九十六年度第一季營運報告及會計師出具之財務報告；暨DCMS 2007年度預算案報告。
二、稽核主管列席報告。
三、擬修訂本公司章程案。

一、擬訂定本公司發行第一次無擔保可轉換公司債其96年第2季轉換為普通股之增資基準日案。
二、本公司已符合96年優惠退休辦法資格之員工提請退休案。

報告事項
一、國內第一次無擔保轉換公司債相關情形報告。
二、本公司庫藏股執行情形報告。
三、稽核主管列席報告。
肆、討論事項

1. 九十五年營運結果報告，並審閱會計師出具之財務報表。
2. 擬決議九十五年度盈餘分派案。
3. 召集九十六年度股東常會案。
4. 擬修訂本公司章程案。
5. 擬修訂「取得或處分資產作業程序」。
6. 擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。
7. 擬修訂「董事會議事規範」。

八、擬請承認九十五年度「內部控制聲明書」。
九、訂定本公司發行第一次無擔保可轉換公司債其九十六年第一季轉換為普通股之增資基準日案。

報告事項：
一、九十五年度營運結果報告，請參閱附件一。
二、稽核主管列席報告，請參閱附件二。
討論事項：
一、因應公司未來營運及發展需要，茲調整公司組織及人事案。

1. 提報本公司九十五年度財務預算案。
2. 訂定本公司第一次無擔保可轉換公司債，九十四年度第四季轉換為普通股之增資基準日案。
3. 為提供營運資金之多元性與選擇性，擬與華南銀行持續建立短期授信額度。
4. 提報九十五年度稽核計畫案。

報告事項：
一：報告九十六年度計畫書。
討論事項：
一：提報本公司九十六年度財務預算案。
二：擬訂定本公司發行第一次無擔保可轉換公司債其九十五年第四季轉換為普通股之增資基準日案。
三：提報九十六年度稽核計畫。

1. 本公司執行第二次買回公司股份情形說明報告。
2. 修正第二次買回公司股份執行期間，提請追認案。
3. 執行第三次買回公司股份案。

報告事項：
一、本公司九十五年度第三季營運報告。
二、稽核主管列席報告。
討論事項：
一、本公司九十五年上半年度合併財務報告，業經安侯建業會計師事務所唐慈杰與俞安恬會計師核閱完竣，謹提請追認。
二、依主管機關發佈之「公開發行公司董事會議事辦法」規定，會計主管之任免應提經董事會討論，本公司現任會計主管案，謹提請追認。
三、依主管機關發佈之「公開發行公司董事會議事辦法」規定，擬修訂「董事會議事規範」。

94.10.27

1. 本公司九十四年上半年度合併財務報表，業經安侯建業會計師事務所唐慈杰與俞安恬會計師核閱完竣，提請追認。
2. 本公司擬依相關法令規定買回本公司股份，作為員工認股權憑證履約方式用途案。
3. 修改本公司「92年度員工認股權憑證發行及認股辦法」及「94年度員工認股權憑證發行及認股辦法」中關於履約之方式。由原先「以發行新股」方式履約改以「交付已發行股份」之方式。
4. 為整合銷售資源，提升服務競爭力，擬向轉投資子公司－鼎誠資訊股份有限公司購買myJet產品之相關產品、專利與商標及著作權案。
5. 為提供營運資金之多元性與選擇性，擬與國際票券等三家金融機構建立短期授信額度。
6. 擬變更本公司第一次無擔保可轉換公司債於94年第三季轉換為普通股後，其尚未轉換之公司債可轉換股份股數案。

討論事項：
一、擬訂定本公司發行第一次無擔保可轉換公司債其95年第3季轉換為普通股之增資基準日案。

討論事項：
一、本公司九十五年上半年度營運結果報告，並提請承認九十五年
上半年度財務報表。
二、擬解除本公司經理人古豐永、黃錦祿、徐國永、林連興競業禁止限制案。

報告事項：
一、本公司九十五年第二季營運報告。
二、稽核主管報告。
討論事項：
一、擬訂定九十五年度盈餘、員工紅利轉增資基準日暨配股除權基準日及現金股利配發除息基準日。
二、擬續與兆豐票券(原中興票券)申請短期融資保證額度案。

95.06.15

一、本公司九十四年度營業狀況報告。
二、監察人審查九十四年度財務報表報告。
三、子公司神州數碼管理系統有限公司概況報告。
四、九十一年度發行國內第一次無擔保轉換公司債相關情形報告。
五、九十四年度買回本公司股份執行情形報告。
六、修訂「九十二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」及「九十四年度員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。
七、承認本公司九十四年度營業報告書及財務報表案。
八、承認本公司九十四年度盈餘分配案。
九、討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
十、擬修訂本公司章程案。
十一、擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。
十二、擬修訂「背書保證作業管理辦法」案。
十三、擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
十四、擬修訂「股東會議事規則」案。
十五、董事、監察人改選案。
十六、擬解除新任董事競業禁止限制案。

95.06.29

討論事項：
一、擬訂定本公司發行第一次無擔保可轉換公司債其95年第2季轉
換為普通股之增資基準日為95年6月30日。

95.06.15

討論事項：
一、擬選任第五屆董事長。全體出席董事同意通過，推選孫藹彬董事為董事長。

報告事項：
一、本公司九十五度第一季營運報告及會計師核閱財務報告。
二、稽核主管列席報告。
討論事項：無

95.03.28

1. 九十四年營運結果報告，並審閱會計師出具之財務報表。
2. 擬決議九十四年度盈餘分派案。
3. 召集九十五年度股東常會案。
4. 擬修訂本公司章程案。
5. 擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。
6. 擬修訂「股東會議事規則」。
7. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」。
8. 擬修訂「背書保證作業管理辦法」。
9. 董事、監察人改選案。
10. 解除董事競業禁止限制案。
11. 調整稽核組織架構、修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則案」。
12. 擬訂定「財務報表編製作業程序」。
13. 擬修訂「關係人、特定公司及集團企業交易處理辦法」。
14. 擬請承認九十四年度「內部控制聲明書」。
15. 訂定本公司發行第一次無擔保可轉換公司債其九十五年第一季轉換為普通股之增資基準日案。
16. 子公司鼎誠資訊(股)公司申請貸款案。

1. 擬訂定本公司發行第一次無擔保可轉換公司債其轉換為普通股之增資基準日案。

1. 本公司 九十四年上半年度營運結果報告，並提請承認九十四年上半年度財務報表案 。
2. 擬訂定本公司九十四年度第一次發行之員工認股權憑證發行日暨受領人名單﹝業經金管會證期局於九十四年八月十七日核准生效﹞案 。

1. 擬訂定九十四年度盈餘暨員工紅利轉增資除權配股基準日及現金股利配發除息基準日案。
2. 公司擬發行九十四年度員工認股權憑證案。

1. 擬訂定本公司發行第一次無擔保可轉換公司債其轉換為普通股之增資基準日。

1. 本公司第一季營運報告。
2. 依「公開發行公司建立內部控制制度實施要點」執行，出具『內部控制聲明書』。

1. 九十三年營運結果報告，並審閱會計師出具之財務報表。
2. 九十三年盈餘分配案。
3. 擬修訂本公司章程案。
4. 擬修訂 ”股東會議事規則 ”案。
5. 子公司鼎誠資訊 (股)公司申請貸款展期案。
6. 依據 ”子公司營運管理辦法” 之規定，擬請通過派任子公司董事案。
7. 擬決定召開九十四年度股東常會案。

1. 本公司財務報告查核簽證會計師事務所 ，擬變更財務報告查核簽證會計師一名。

1. 擬請通過九十四年度財務預算案。
2. 擬依據九十四 年度財務預算之資金需求，與往來金融機構建立 ( 或維持 )授信額度， 以因應 營運之需 。
3. 擬以公司自有資金收購子公司鼎誠資訊股份有限公司部份股票案。

1. 公司第三季營運報告。
2. 擬對神州數碼管理系統有限公司增資美金 1,320,000元案 。

93.08.30

1. 九十三年上半年度營運結果報告，並提請承認九十三年上半年度財務報告書 。
2. 擬訂定本公司九十二年度第一次發行之員工認股權憑證發行日暨受領人名單﹝業經證 期會於九十二年九月九日核准生效﹞。
3. 本公司以閒置資金買回公司發行之第一次無擔保可轉換公司債計有287張辦理註銷 。

93.07.30

1. 依主管機關修正其「審閱上巿公司財務報告作業程序」之規定，擬調整更換財務報告查核簽證會計師。

93.07.20

1. 擬訂定九十三年度盈餘暨員工紅利轉增資除權配股基準日及現金股利配發除息基準日。
2. 為使標案作業流程更為順暢及符合內稽內控原則， 擬訂定 統購聯購標案投標作業程序、非統購聯購標案投標作業程序、系統整合標案投標作業程序 。
3. 為使委外作業流程更為順暢及符合內稽內控原則， 擬訂定委外勞務簽約、驗收及應付帳款請款作業程序。

93.07.01

1. 本公司台南分公司為業務需要，擬於近期內搬遷分公司地址

93.4.23

1. 擬通過九十三年度財務預測。
2. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」執行，出具『內部控制聲明書』。

93.3.26

1. 九十二年營運結果報告，並審閱會計師出具之財務報表。
2.  九十二年盈餘分配案。
3. 擬修訂本公司章程案。
4. 擬訂定本公司發行第一次無擔保可轉換公司債其轉換為普通股之增資基準日。
5. 擬修訂“董事會議事規則”。
6. 擬解除本公司董事之競業禁止限制案。
7. 子公司鼎誠資訊 (股)公司申請貸款展期案。
8. 擬決定召開九十三年度股東常會。